高额利润设骗局 千万投资付水流 ——南京警方千里追捕破获一起特大网络诈骗案

高额利润设骗局 千万投资付水流
——南京警方千里追捕破获一起特大网络诈骗案
        2019年11月6日江苏南京讯（张顺明 滕伯才）：近日，江苏省南京市江宁警方经过两个多月的侦查，精准研判成功破获一起特大网络诈骗案件，涉案金额1000余万，警方千里追捕，远赴广西在嫌疑人何某老家柳州市将其成功抓获，为南京江宁警方2019“净网行动”再添战果。
        2019年8月，南京市公安局江宁分局高新区派出所接到市民报案，称其在2018年6月至2019年7月之间被一名自称“刘宝华”的人以销售金丝楠木家具生意可以获取高额利润为由，陆续骗走1000余万投资款后失联。接报后，江宁分局立即抽调网安、派出所等部门精干警力成立专案小组展开侦查。     
蓄谋已久 伪造合同 诈骗千万余元
        据了解，2018年年初，受害人韦某经朋友介绍在网络上认识一个叫“刘宝华”的人。相识后，刘宝华告知韦某自己是做金丝楠木家具的老板，并通过网络豪爽的送了一套金丝楠木家具给韦某。2018年4月，刘宝华向受害人韦某表示自己有渠道能接到很多金丝楠木高档家具的订单，若韦某也参与投资，利润会是本金的3至5倍，并表示15日内即可返本返利。受害人韦某在其高利诱惑的鼓动下，于2018年6月第一次向刘宝华打款20万用于投资。十五天后，韦某如约获得了刘宝华投资回报的本利共计60余万元，韦某也因此对刘宝华深信不疑，后通过网银陆续向刘宝华追加大量投资金额。截止2019年5月，受害人韦某已向刘宝华投资了近千万元。期间，每当韦某催要本利，刘宝华都捏造各种借口用于推脱。为防止韦某起疑心，刘宝华也曾向韦某返利100余万。但相对韦某投资来说，只是九牛一毛。2019年7月，受害人韦某向刘宝华催要本利。刘宝华表示，自己刚接到香港某明星的一笔大单，若韦某愿意全额投资，事成将把所有本利全部返还。韦某半信半疑，但为了能捞回本金，只好继续投资。7月15日，受害人韦某最后次向刘宝华汇款后，随即微信就被对方拉黑，这才意识被骗，损失价值一千余万。
精准研判 顺藤摸瓜 锁定嫌疑人身份
        在前期侦查过程中，办案民警通过大量的信息对比、摸排，发现嫌疑人“刘宝华”并不是真实姓名。嫌疑人十分狡猾，利用假身份蓄意作案，前后向受害人韦某虚构四十多笔订单，并通过网络和受害人韦某达成口头合作协议。反侦察意识极高的嫌疑人甚至和韦某联系用的手机号、微信号等都是未实名登记的，这给民警案件调查、取证工作带来巨大难度，侦破工作一度陷入僵局。办案民警当即决定开始从涉案资金流入手，追踪资金流向，根据资金线索顺藤摸瓜，在一个多月的深挖细查、分析研判下，最终锁定广西籍男子何某有重大重案嫌疑。办案民警前后三次前往广西开展取证工作。经查，嫌疑人何某在广西柳州市城中、城北有多次大额消费记录，并发现他多次利用他人银行卡转移脏款，为防止嫌疑人携巨款继续潜逃，办案民警决定开始实施抓捕计划。
周密部署 千里追捕 成功将嫌疑人抓获
        办案民警调取了嫌疑人在广西柳州当地活动的高清视频监控，后经过大量的摸排走访，成功锁定嫌疑人窝藏地点。10月22日晚6点，办案民警周密部署，成立追捕小组决定前往其住处实施抓捕。经过数小时的蹲守，追捕小组发现何某从家里出来径直前往对面二楼美容美发厅方向。追捕组民警立即下车，冲进二楼美容美发厅，嫌疑人何某正欲起身之时，追捕组民警如神兵天降，出其不意地将手铐铐在嫌疑人何某的手上。
        经审讯，嫌疑人何某对自己诈骗的犯罪实施供认不讳。嫌疑人何某明，男，40岁，广西柳州市人，1999年曾因为盗窃罪被柳州市人民法院判处有期徒刑十年。出狱后，一直没有稳定收入，且屡次投资失败欠下高额债务。一次偶然机会在网上认识受害人韦某后，得知韦某家境殷实，便决定策划这场订单“骗局”，其将诈骗所得钱款大部分用于偿还自身债务，并在广西柳州市购置一套商品房。嫌疑人何某自以为利用虚假身份信息伪造订单实施诈骗的行迹做的天衣无缝，未曾想到警方破案之神速，短短二个多月就将其抓获。此次特大网络诈骗案的成功破获，是江宁警方精准打击网络诈骗的又一战果，同时，也是南京江宁警方2019“净网行动的延伸和扩大。
目前，相关案件正在进一步审理之中。
        投资时代，到处充斥着形形色色的投资项目，但不论选择何种投资，都应该提高警惕，过高的投资回报率，往往都是骗局的开始。不少投资者被所谓的高额回报率所迷惑，甚至不惜将高达百万的、千万的资金投入其中，但往往事与愿违，最后的结果常常是血本无归，后悔莫及。在此，警方提醒广大市民，在做生意选择投资项目的同时，一定要仔细甄别对方身份，研究投资项目的具体操作流程和真实性，不要轻易和不熟悉的人产生任何资金往来。如若发现被骗，一定要第一时间向警方报案，争取最大程度的挽损。
来源：中国党风廉政网
责编 刘忠秋